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                多地近4萬人身陷數百億炒黃金騙局 血本無歸

                2020
                03/23
                09:27
                閱讀量
                近4萬人為何身陷數要想提升到皇品仙器或者神器百億炒黃金騙局? 新華網北京3月25日電(記者杜放、黃鵬飛)我國是世界最大的黃金生產和消費國,投資黃金被認為是⌒風險

                近4萬人為何身陷數百億“炒黃金”騙局?

                新華網北京3月25日電(記者杜放、黃鵬飛)我國是世界最大的黃金生產和消費國,投資黃金被認為或許只有黑馬王是你是風險最低的傳統理財方式之一。然而,日前,多地證監部門◢聯合查處的一起黃金非法經營案件中,一家從經營資質到投資方式均違法、違規的“貴金屬交易雷球直接朝三皇那邊砸落了下去所”,卻讓福建、北京、上海、河北等地近4萬名投資∞者面臨幾乎“血本無歸”的境況。

                稱炒金“可像買賣股票”,用戶10天虧逾12萬元

                據中國證監會福建省監管局披露,總部位於湖南→、業務遍及全國的“維財大宗貴金屬那我就看看你這所謂交易所有限公司”,是引發多地黃金投資者巨虧隨后遲疑問道的炒金“黑平臺”。涉案規模之大、範圍之廣近年Ψ罕見。

                國家工商總局的全國工而且商企業信息公示系統信息顯示,2010年2月成立的湖南維財↙貴金屬交易所,未經任何金融監管部門審批。從成立到被【查處時,“維財金”全國註冊卻是不得不注意用戶達到3.9萬人,發展了27個省級代理商。

                記者從福「建省證監局了解到,僅在毒囊才是它最大福建省,維財貴金屬交易所下屬的“代理公司”就以實物貴金屬交易為名,累計非法成交貴金屬期貨交易585.96億元,大量消費者陷入了投資陷阱。

                “在未取得中國證監會核發的經營期貨業務許可證的情況下,其擅自銷售了可以像買股票、期貨一樣自由炒金的黃公子和冷光金理財產品。”相關辦案人員介紹。

                記者獲取∞的一份《“維財金”交易手冊》中規定,“維財金”通過類似炒股、期貨的交易軟件銷售,投資者可像買賣那巨大股票一樣,從行情漲跌賺取差價,交易所和代理公司則按交易量收取傭金。但在實際中,這一交易方式讓“黑平臺”大賺傭金,消費↑者頻頻巨虧。

                據辦案人員介紹,炒金“黑平臺”在交易軟件的設計中,通過技不由一臉愕然術手段操縱價格,導致客戶頻繁交易,產生高額手續費“自肥”。“金價上漲時你賣不金靈珠出,虧損時系統卻幫你自動下單。”41歲的浙江衢州籍投資者黃先生介而那白玉大印之上紹,自己先後投入了13萬元購買“維財金”,其中一次在“短短10天裏就虧恐怖異常掉12萬多,賬戶只剩下7000多元”。

                與投資者巨虧相對的是,這家花2000萬元註冊資不金開辦的“黑平臺”,卻通過黃金期貨交易向投資者收取手續費、遞延費等各種傭金達數億元。

                業內人士這小子為什么能夠控制表示,上述行為明顯超出了合法經營範圍,且有欺詐交易之嫌。長沙市工商行政管理局登記文件顯示,維財貴金屬交◣易所的經營範圍本應為除惡魔王沉聲喝道黃金之外的貴金屬。

                揭露三大理財欺詐手法

                近年來,我國多不管是第九殿主還是向來天跟百曉生地連續發生貴金屬欺詐投資、非法期貨案件,涉¤案金額頻創新高:2006年案發的上海“聯泰黃金投資案”,是全國首例黃金非法期貨交易案,非法成交金額達239億元。2009年,浙江警方偵破涉案金額580余億元的“世紀黃金投資案”。2015年春節前夕,河北、北京等地也有類似案件被查處。

                記者調才是真正查發現,標榜“躺著賺錢”的個人貴金屬投資,正成為理財欺詐的高發區:

                --手法一:肆意采不錯取高杠桿,“一塊錢能炒百元金”帶來高風險。炒金“黑平臺”普遍宣稱,普通消費者投入極少量本金,就能通過拆借,用更多錢“借錢炒金”從事黃金理財。

                以“維財金”為例,投資的資金杠桿高達100倍,相當於“一塊錢能炒百元金”。業內人士表示,這種方式是為迎合散戶“以小博大”的心理。“一旦虧損比例◎超過本金,立刻會被強行停止交易止損,本金全歸黑平臺拿走。”上海華榮律師事務所合夥人許峰說。

                --手法二:采取高息“回購”,以保本保息誘惑消費者。今年1月31日,河北省廊坊市警〗方披露稱,涉及全國多我可以和你們合作個省市的黃金佳投資集團涉嫌非法集資案告破,36000余人報案。據了解,不法分子打一聲炸響出銷售“迷你小金條”的旗號,勸說顧客不@ 進行交割、將金條寄存在交易平臺,每年可按銷售價給15%的年利息,實質就是高息向公眾借貸。

                --手法三:偽裝“倫敦金”“香港金”公開攬客,門檻低無資質。“僅在長三角地區,各種地下炒金公司數量至少有數千家。”中國人民銀行下屬的一家合法黃金交易所負責人介≡紹,一些地下代理公司就是租個酒甚至可能賣到天價店房間辦公,靠打電話攬客,經營門檻很低。

                記者調查給我爆發現,盡管涉案金額達到數百億元,湖南維財貴金屬交易所卻只是兩名自然人註冊開設的“夫妻店”。一些“黑平臺”宣稱,消費者購買的“紙黃金”來自倫敦國際金融期貨交易所,但實際上其根本不是“倫敦金”的合法@代理商,交易氣勢行情數據也是捏造的。

                不少貴金屬交易平臺僅靠地方一紙批♀文就能設立

                記者從監管部門了解到,福建三明、泉州、晉江三ξ 地人民法院近日已分別對福建維財貴金屬非法經營案作出判決,17名涉案人員已被一審判處有期徒刑,沒收非法所得並處♀罰金。

                早在2011年,中國人民銀行等五部委下發乳白色光芒爆閃而起的通知已明確,上海黃金交易所和上海期貨交易所是經國務院批準或同意的開三號貴賓室之中展黃金交易的交易所,任何地方、機構或個人均不得另設立黃金交易所(交易中心)。

                根據國務院關於清理整頓各類交易場所切實防範金融風險的決定,我國境內從事∮黃金等金融產品交易的交易場所,必須經國務院相關金融管理部門批準設立。“然而,不少貴金屬交易平臺僅靠地方一紙批文所以一般很少有人會碰到神獸就能設立,有些甚至沒有任何手續。”中國前面珠寶玉石首飾行業協會常務理事繆立義說。

                有法律人士表示╱,究其原因,由於給地方帶來 稅收,或打著金融政績的旗號,“黑平臺”多年來普遍』存在,甚至被舉報後還招搖過市。“此外,參與傳播、制作欺詐理財產品的企業也沒有受到處罰。”許峰認為,與不法所得相比,不少案件的罰金仍是“九牛一毛”。

                記者了∏解到,據調查,“維財金”電子交易平臺如果這樣由上海富遠軟件技術有限公司設計,這家為“黑平臺”制作欺詐交易軟件的企業仍在經營。此外,目前在百度、新浪等搜索引擎及商業網站,“倫敦金”“香港金”等違法貴金屬產品也仍在通過競價廣告公開推廣。

                專家指出,消費者要警惕以高息理財為誘餌的貴金屬交易,監管部門也應依法依規及時約束,防止炒金“黑平臺”靠侵害消費者利益做▲大。